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几名男子频频驾车跨省取款,且数额巨大,如此费尽心机竟是在干“跑分”洗钱的不法勾当。日前,潜山警方通过缜密侦查、追踪研判,成功打掉一个跨省“跑分”洗钱犯罪团伙,7名犯罪嫌疑人被抓获,并现场查获涉案现金54万元。

7月15日,潜山市公安局接到辖区一汽贸公司销售人员报警,称其在某汽车网APP平台为客户购买轿车,被一名自称苏州某汽车销售公司的销售员骗去购车款40余万元。接警后,潜山警方立即启动紧急止付程序,并对受害人资金流水情况进行分析研判,发现其中30万元已转入嫌疑人的银行卡,然后快速转移至合肥籍男子宋某某的银行卡内,并已在南京市提取现金。

民警循线追踪,发现宋某某曾利用自己名下的多张银行卡,在南京银行网点多次提取现金,合计600余万元。种种迹象表明,这可能是一个特大跨省“跑分”洗钱团伙,潜山警方立即组织警力赶赴南京调查取证。

经查,宋某某在南京银行网点取款时,身边总有几名年轻男子全程陪同,取款成功后便迅速驾车驶离现场。民警在调查过程中还发现,宋某某等人每次取款时,附近都有一辆红色轿车疑似望风和接应。通过追踪研判,民警锁定了几名男子的身份信息,确定这是一个安徽籍“跑分”人员在南京取款的跨省“跑分”洗钱犯罪团伙。

8月16日,民警获取线索,该团伙将再次赴南京作案,潜山市公安局立即组织20余名精干警力赶赴南京。8月18日中午,在南京警方的配合下,民警将宋某某等7名犯罪嫌疑人抓获,现场查获涉案现金54万元,并扣押银行卡20张、手机13部及作案车辆2辆。

目前,宋某某等7名犯罪嫌疑人已被潜山警方依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

全媒体记者 汪迎庆 通讯员 周菲

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